Aml Play Demo

A game to control and manage the risk of ML / FT

Tu objetivó será administrar correctamente el Riesgo de LA/FT completando el “Puntaje Total” de cada nivel de juego, teniendo mucho cuidado de no ampliar el “Nivel de Riesgo”.

Cada transacción que los clientes realicen aumentara tu puntaje y en algunos casos tu riesgo.

Así que debes leer detenidamente y prestar atención en el historial de cada uno para decidir qué acción tomar con algunos de estos clientes sospechosos.

Si tus acciones son correctas verás como el “Nivel de riesgo” disminuirá, y estará controlado.

Para poder tener acceso al historial de los clientes debes adquirir los controles necesarios de lo contrario, no sabrás quien es sospechoso y quién no.

Debes estar atento a las noticias de última hora, ya que estás te darán “pistas” acerca de clientes sospechosos.

Finalmente te recomendamos “Mejorar tus servicios” y así tener más canales transaccionales que te permitirán lograr tu objetivo rápida y eficazmente.